Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a investigar o Banco Master, instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro. A defesa de Vorcaro informou que tomou conhecimento das medidas de busca e apreensão e reafirmou que o empresário tem colaborado integral e continuamente com as autoridades.
A ação foi autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e apura a prática de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As medidas incluem ainda o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
Segundo a Polícia Federal, o objetivo da operação é interromper a atuação do grupo investigado, garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às apurações.
Entre os alvos desta nova fase estão o banqueiro Daniel Vorcaro, o empresário Nelson Tanure, parentes de Vorcaro e o sócio-fundador da Reag, João Carlos Mansur, segundo fontes da PF com conhecimento do caso.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, chegou a ser preso temporariamente para preservar o sigilo da operação, mas deve ser solto em breve. Nesta etapa, não há cumprimento de mandados de prisão preventiva.
Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram a apreensão de dinheiro em espécie, carros e relógios de luxo, celulares, documentos e ao menos um revólver durante as buscas.
Relembre
Daniel Vorcaro foi preso preventivamente em novembro de 2025, quando tentava embarcar para o exterior em seu jatinho particular no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em meio à liquidação extrajudicial do Banco Master decretada pelo Banco Central.
Posteriormente, teve a prisão relaxada e passou a cumprir medidas restritivas, como prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica. A Operação Compliance Zero teve sua primeira fase deflagrada em novembro e investiga a concessão de créditos falsos, com fraudes que podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos supostamente forjados.
Em março de 2025, o Banco de Brasília (BRB) anunciou a intenção de adquirir o Banco Master por R$ 2 bilhões, mas a negociação foi rejeitada pelo Banco Central. Meses depois, a falência da instituição foi decretada. Em nota, a defesa de Vorcaro informou que ele colabora com as investigações.
“Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência”, afirmou.
Segundo a defesa, Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando o interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito, além de reiterar confiança no devido processo legal.
Procurada, a defesa de Nelson Tanure não respondeu aos pedidos de comentário até a última atualização desta reportagem.
